+54 9 11 3396 8090 contacto@latambull.com

Auditorías Técnicas

Auditoría de Plataformas Fraudulentas

Análisis Operativo

Revisión de plataformas sospechosas y análisis de operatorias irregulares.

Auditorías Técnicas
Análisis Operativo
Trazabilidad Financiera

Auditorías Técnicas y Operativas

Las auditorías incluyen evaluación técnica sobre la plataforma utilizada por el cliente, análisis documental, revisión operativa, trazabilidad financiera e identificación de inconsistencias vinculadas a movimientos y operatorias detectadas entre plataformas intervinientes. Las evaluaciones se desarrollan en entornos digitales seguros y sistemas específicamente preparados para estas tareas.

MÁS DE MIL MILLONES DE USD DETECTADOS POR NUESTRO EQUIPO EN ESTAFAS FINANCIERAS

MÁS DE 150.000 DAMNIFICADOS IDENTIFICADOS POR NUESTRO EQUIPO EN ESTAFAS FINANCIERAS

CONTINENTES: AMÉRICA Y EUROPA ALCANZADOS POR ESTAFAS FINANCIERAS DETECTADAS POR NUESTRO EQUIPO

Participación en A24, donde Pedro Chávez Atia expone la detección de una estafa financiera internacional basada en la suplantación de identidad de Interactive Brokers, uno de los brokers más grandes y regulados del mundo.

Medio A24

Participación de Pedro Chávez Atia en Noticiero 7, donde se analizan los principales mecanismos utilizados en estafas financieras, las señales de alerta más frecuentes y los criterios básicos para su detección temprana. El foco siempre está en la prevención.

Medio Noticiero 7

Entrevista emitida originalmente en Radio Panorama, a partir de la detección y análisis de un esquema piramidal realizada por Pedro Chávez Atia. En la participación se explican las características estructurales de este tipo de fraudes y sus riesgos.

Medio Radio Panorama

Auditorías

¿La plataforma realmente es confiable?

Verificá Antes de Operar

Evitá operatorias financieras irregulares

Solicitar Auditoría