Auditorías Técnicas
Auditoría de Plataformas Fraudulentas
Análisis Operativo
Revisión de plataformas sospechosas y análisis de operatorias irregulares.
Auditorías Técnicas
Análisis Operativo
Trazabilidad Financiera
Auditorías Técnicas y Operativas
Las auditorías incluyen evaluación técnica sobre la plataforma utilizada por el cliente, análisis documental, revisión operativa, trazabilidad financiera e identificación de inconsistencias vinculadas a movimientos y operatorias detectadas entre plataformas intervinientes. Las evaluaciones se desarrollan en entornos digitales seguros y sistemas específicamente preparados para estas tareas.
MÁS DE MIL MILLONES DE USD DETECTADOS POR NUESTRO EQUIPO EN ESTAFAS FINANCIERAS
MÁS DE 150.000 DAMNIFICADOS IDENTIFICADOS POR NUESTRO EQUIPO EN ESTAFAS FINANCIERAS
CONTINENTES: AMÉRICA Y EUROPA ALCANZADOS POR ESTAFAS FINANCIERAS DETECTADAS POR NUESTRO EQUIPO
Alcance de la Auditoría
Conocé nuestros servicios
Cada auditoría se desarrolla mediante una metodología multidisciplinaria diseñada para analizar, reconstruir y correlacionar la evidencia disponible desde una perspectiva documental, financiera, tecnológica y blockchain. El alcance del análisis se determina en función de las características particulares de cada caso y puede comprender una o varias de las siguientes áreas:
Análisis Operativo
Reconstrucción cronológica.
Reconstrucción de operatorias.
Identificación de intervinientes.
Correlación de acontecimientos.
Identificación de patrones operativos.
Evaluación de consistencia.
Análisis Documental
Verificación documental.
Validación contractual.
Análisis de registros financieros.
Correlación documental.
Clasificación de evidencia.
Autenticidad documental.
Análisis Comunicacional
Análisis de comunicaciones.
Reconstrucción de conversaciones.
Correlación comunicacional.
Identificación de patrones.
Análisis de ingeniería social.
Evaluación de consistencia narrativa.
Análisis Financiero
Reconstrucción patrimonial.
Análisis de flujos de fondos.
Correlación transaccional.
Identificación de receptores.
Evaluación financiera.
Integración patrimonial.
Trazabilidad Financiera
Reconstrucción de movimientos.
Identificación de circuitos financieros.
Correlación bancaria.
Trazabilidad entre entidades.
Integración de operaciones.
Continuidad financiera.
Análisis Blockchain
Identificación de redes blockchain.
Verificación de transacciones.
Análisis de direcciones.
Correlación on-chain.
Identificación de entidades.
Reconstrucción transaccional.
Trazabilidad Blockchain
Reconstrucción de flujos.
Identificación de rutas on-chain.
Correlación de billeteras.
Trazabilidad de activos virtuales.
Integración multired.
Continuidad transaccional.
Inteligencia Blockchain
Identificación de nodos operativos.
Identificación de nodos de concentración.
Identificación de nodos de redistribución.
Identificación de first funders.
Correlación de estructuras blockchain.
Análisis de entidades etiquetadas.
Análisis de Plataformas
Validación funcional.
Evaluación operativa.
Verificación de procesos.
Identificación de inconsistencias.
Detección de simulaciones.
Evaluación de integridad.
Infraestructura Tecnológica
Análisis de dominios.
Verificación WHOIS y RDAP.
Evaluación DNS.
Análisis de infraestructura web.
Verificación de certificados digitales.
Correlación tecnológica.
Investigación Técnica
Investigación mediante OSINT.
Verificación de registros públicos.
Análisis societario.
Verificación regulatoria.
Correlación de fuentes abiertas.
Inteligencia digital.
Ecosistema Financiero
Identificación de entidades financieras.
Identificación de exchanges.
Identificación de PSAV.
Identificación de proveedores tecnológicos.
Correlación de relaciones operativas.
Integración del ecosistema financiero.
Correlación Multidisciplinaria
Integración documental.
Integración financiera.
Integración tecnológica.
Integración blockchain.
Correlación multidisciplinaria.
Evaluación integral.
Gestión de Evidencia
Clasificación de evidencia.
Preservación documental.
Organización de antecedentes.
Integración de registros.
Consolidación documental.
Gestión de anexos.
Hallazgos Técnicos
Identificación de inconsistencias.
Identificación de indicadores de riesgo.
Identificación de patrones.
Correlación de hallazgos.
Evaluación técnica.
Compatibilidad operativa.
Informe Técnico
Desarrollo metodológico.
Reconstrucción integral.
Integración de resultados.
Conclusiones fundamentadas.
Recomendaciones técnicas.
Documentación de respaldo.